МАНГИСТАУСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БИН: 920 440 000 302
РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ КОМПАНИИ
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29А, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 20 мая 2024 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 13 мая 2024 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 21 мая 2024 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2024 год.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество), 130000 г. Актау, микрорайон 29А, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 25 декабря 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 29 А, здание 97, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 18 декабря 2023 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 26 декабря 2023 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2023 года.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29А, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 16 ноября 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 13 ноября 2023 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 17 ноября 2023 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении скорректированного бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2023 год.
- О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».
- Об избрании члена Совета директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество), 130000 г. Актау, микрорайон 29А, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 02 октября 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 29 А, здание 97, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 25 сентября 2023 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 03 октября 2023 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 полугодие 2023 года.
- «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2023 год».
- «О досрочном прекращении полномочий независимого директора совета директоров Общества».
- «Об избрании независимого директора совета директоров Общества».
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация о выплате дивидендов по привилегированным акциям Акционерного общества «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29А, здание 97, ИИК КZ608560000006582982, БИК KCJBKZKX, АО «Банк ЦентрКредит», БИН 9204 4000 0302, доводит до вашего сведения, что будет осуществлена выплата дивидендов по привилегированным акциям общества за 2022 год.
Утвержденный размер дивиденда за 2022 год в расчете на одну акцию – 58,5 (пятьдесят восемь, 5) тенге.
Список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества по итогам 2022 года, будет составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 21 августа 2023 года.
Выплата дивидендов будет производиться с 31 августа 2023 года по 25 октября 2023 года, порядок и форма выплаты дивидендов - безналичным способом в денежной форме, путем зачисления денег на банковские счета акционеров - держателей привилегированных акций Общества.
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество), 130000 г. Актау, микрорайон 29А, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 28 августа 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 29 А, здание 97, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 21 августа 2023 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 29 августа 2023 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении отчета по исполнению бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2022 год.
- Об утверждении годового отчета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2022 год.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29А, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 10 июля 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 03 июля 2023 года.
В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров Общества состоится 11 июля 2023 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2022 год.
- О выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» по итогам годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.
- О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания.
- Об избрании Председателя Совета директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания.
- О досрочном прекращении полномочий члена и независимого директора Совета директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания.
- Об избрании члена и независимого директора Совета директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 23 февраля 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29А мкр., здание 97.
Принятые решения:
- Утвердить Бюджет АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2023 год.
- Председателю Правления Общества (Махамбет А.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество), 130000, г. Актау, микрорайон 29А, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 15 марта 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 29А, здание 97, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 06 марта 2023 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 16 марта 2023 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- О досрочном прекращении полномочий независимого директора Совета директоров Общества.
- Об избрании независимого директора Совета директоров Общества.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 23 февраля 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 20 февраля 2023 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 24 февраля 2023 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2023 год.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 12 января 2023 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 06 января 2023 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 13 января 2023 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2022 года.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 07 ноября 2022 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 31 октября 2022 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 08 ноября 2022 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
- Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2022 года.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 6 октября 2022 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 3 октября 2022 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 7 октября 2022 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" за 1 полугодие 2022 года.
- Об утверждении Скорректированного бюджета АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" на 2022 год.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация о выплате дивидендов по привилегированным акциям Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, АО «Банк Центр Кредит», ИИК KZ60 8560 0000 0658 2982, БИК KCJBKZKX, БИН 9204 4000 0302, доводит до вашего сведения, что будет осуществлена выплата дивидендов по привилегированным акциям общества за 2021 год и утвержден размер дивиденда за 2021 год в расчете на одну акцию – 58,5 (пятьдесят восемь, 5) тенге.
Список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года, будет составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 19 сентября 2022 года.
Выплата дивидендов будет производиться с 26 сентября 2022 года по 01 ноября 2022 года, порядок и форма выплаты дивидендов - безналичным способом в денежной форме, путем зачисления денег на банковские счета акционеров - держателей привилегированных акций Общества.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 08 августа 2022 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 01 августа 2022 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 05 июля 2022 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
- «Об утверждении годового отчета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2021 год».
- «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2021 год.
- «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2021 год.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 04 июля 2022 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 27 июня 2022 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 05 июля 2022 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" за 1 квартал 2022 года.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 14 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 07 апреля 2022 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 15 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут.
Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении Скорректированного бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2022 год.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 09 марта 2022 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 01 марта 2022 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 10 марта 2022 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- «Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2022 год.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 06 января 2022 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.
Принятые решения:
1.1. Утвердить прилагаемый отчет по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2021 года.
1.2. Председателю Правления Общества (Махамбет А.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 06 января 2022 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 27 декабря 2021 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 08 января 2022 года в 11 часов 00 минут.
Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 9 месяцев 2021 года.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 01 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 25 октября 2021 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 2 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут.
Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 полугодие 2021 года.
2. Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2021 год с учетом корректировок по итогам 1 полугодия.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании повторного годового общего собрания акционеров, состоявшегося 02 августа 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.
Принятые решения:
1.1. Утвердить прилагаемый отчет по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2020 год.
1.2. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Махамбет А.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
2.1. Утвердить годовой отчет АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2020 год.
2.2. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Махамбет А.К.) принять необходимые меры, вытекающего из настоящего решения.
3.1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2020 год.
3.2. Дивиденды по простым акциям не выплачивать.
3.3. Чистый доход АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2020 год в размере 1 726 027 964,05 тенге оставить в распоряжении Общества для реализации инвестиционной программы за 2021 год.
3.4. Отметить, что обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц отсутствуют.
3.5. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Махамбет А.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 15 июля 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.
Принятые решения:
1.1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» в третьей редакции.
1.2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров от 09.11.2017 года (протокол б/н).
1.3. Председателю Правления Общества (Махамбет А.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
2.1. Утвердить прилагаемый отчет по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2021 года.
2.2. Председателю Правления Общества (Махамбет А.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
3.1. Определить ТОО «Делойт» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2021 год.
3.2. Председателю Правления Общества (Махамбет А.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4.1. Одобрить внесение изменений в проспект шестого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «МРЭК» под идентификационным номером (ISIN) KZ2C00002020:
1.1. Подпункт 3) пункта 5 изложить в следующей редакции: «Облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынке».
1.2. Подпункт 6) пункта 5 изложить в следующей редакции: «Место, где будет произведено погашение облигаций: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 29А, здание 97. Тел: +7 7292 20 02 32, факс: +7 7292 20 02 81».
4.2. Председателю Правления Общества (Махамбет А.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5.1. Одобрить осуществление частичного досрочного выкупа шестого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «МРЭК» идентификационный номер (ISIN) KZ2C00002020 в размере 159 268 188 (сто пятьдесят девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят восемь) тенге.
5.2. Председателю Правления Общества (Махамбет А.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
6.1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Аханова Султана Айтпековича.
6.2. Досрочно прекратить полномочия независимого директора Совета директоров Салимовой Асии Молдабаевны.
7.1. Избрать членом Совета директоров Общества Шапагаткызы Айман до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.
7.2. Избрать независимым директором Совета директоров Килыбаева Даулетхана до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.
7.3. Вознаграждение члену Совета директоров Шапагаткызы Айман и независимому директору Совета директоров Килыбаеву Даулетхану за исполнение своих обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества не выплачивать.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 30 июля 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 26 июля 2021 года.
В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров Общества состоится 2 августа 2021 года в 11 часов 00 минут.
Повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2020 год.
- Об утверждении годового отчета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2020 год.
- Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2020 год.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 15 марта 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.
Принятые решения:
1.1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» согласно приложению к настоящему решению.
1.2. Председателю Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
2.1. Досрочно прекратить полномочия независимого директора Совета директоров Общества Бокенбаева Жакыпа Куттыбековича.
2.2. Избрать независимым директором Совета директоров Общества Салимову Асию Молдабаевну до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.
2.3. Вознаграждение и компенсацию расходов Салимовой Асие Молдабаевне за исполнение своих обязанностей в качестве независимого директора Совета директоров Общества не выплачивать.
3.1. Одобрить осуществление частичного досрочного выкупа шестого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «МРЭК» идентификационный номер (ISIN) KZ2C00002020 в размере 738 312 000 (семьсот тридцать восемь миллионов триста двенадцать тысяч) штук с учетом накопленного купона на 16 марта 2021 года
3.2. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 15 марта 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 09 марта 2021 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 16 марта 2021 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».
- О прекращении полномочий независимого директора Общества и об избрании нового независимого директора.
- Об осуществлении частичного досрочного выкупа шестого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «МРЭК» идентификационный номер (ISIN) KZ2C00002020.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 11 января 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.
Принятые решения:
- Утвердить прилагаемый отчет по исполнению бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2020 года.
- Председателю Правления Общества (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
2.1. Избрать членом Совета директоров Общества Шәкірт Дастана Таулетқанұлы до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.
2.2. Вознаграждение Шәкірт Дастану Таулетқанұлы за исполнение своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества не выплачивать.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 15 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 8 февраля 2021 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 16 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2021 год.
- О компенсации расходов члена Совета директоров.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 11 января 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 4 января 2021 года.
В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 12 января 2021 года в 11 часов 00 минут.
Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2020 года.
- Об избрании члена Совета директоров Общества.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) 130000 г. Актау, микрорайон 29а, здание 97, уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 05 октября 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 28 сентября 2020 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 06 октября 2020 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
- «Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2020 год с учетом корректировок по итогам 1 полугодия».
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях принятых на заседании годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 июля 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.
Принятые решения:
- Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
- Дивиденды по простым акциям не выплачивать.
- Чистый доход АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год в размере 4 582 119 156,62 тенге оставить в распоряжении Общества для реализации инвестиционной программы за 2020 год.
- Отметить, что обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц отсутствуют.
- Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров, состоявшегося 30 июня 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 15-й этаж.
Принятые решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества:
1.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 30 июля 2020 года;
1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
1.5. Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества – 31 июля 2020 года;
1.6. Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
1.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 27 июля 2020 года.
2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
2.1. «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
2.2. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2020 год.
2.3. «Об утверждении годового отчета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 08 июня 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.
Принятые решения:
- Утвердить бюджет АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2020 год.
- Председателю Правления Общества (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров, состоявшегося 05 мая 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж.
Принятые решения:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
- Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 8 июня 2020 года;
- Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
- Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
- Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 9 июня 2020 года;
- Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
- Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 1 июня 2020 года.
- Утвердить следующую повестку дня собрания:
- Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2020 год.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 28 января 2020 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.
Принятые решения:
- Утвердить Регламент о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская региональная электросетевая компания» в третьей редакции.
- Отменить Регламент о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская региональная электросетевая компания», утвержденный решением Общего собрания акционеров Общества от 09.07.2018 года (протокол б/н).
- Председателю Правления Общества (Игисинова С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров, состоявшегося 27 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж.
Принятые решения:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
- Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 28 января 2020 года;
- Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
- Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
- Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 29 января 2020 года;
- Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
- Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 21 января 2020 года.
- Утвердить следующую повестку дня собрания:
- Об утверждении Регламента о служебных командировках работников АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» в третьей редакции.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании Совета директоров, состоявшегося 22 ноября 2019 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, офис Общества, конференц-зал.
Принятые решения:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
1.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 24 декабря 2019 года;
1.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
1.3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
1.5. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 25 декабря 2019 года;
1.6. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
1.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 18 декабря 2019 года.
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. «Об отмене Положения об Общем собрании акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».
2. «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 полугодие 2019 года.
3. «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2019 года.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 21 октября 2019 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 14 октября 2019 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 22 октября 2019 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередное общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год с учётом корректировок.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) уведомляет Вас о решениях, принятых Советом директоров Общества.
Дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества: 22 июля 2019 года, 11 часов 00 минут, Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж.
Решения, принятые Советом директоров Общества:
- Согласовать назначение на должность главного инженера Актауского района электрических сетей - Ержаханова А.Ж.
1.2. Согласовать назначение на должность начальника Службы метрологии - Нуркасова С.Г.
- Предварительно утвердить прилагаемый бюджет АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год, с учетом корректировок.
2.1. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Игисинова С.Ж.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
3.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 21 октября 2019 года;
3.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
3.3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
3.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
3.5. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 22 октября 2019 года;
3.6. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
3.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
3.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 14 октября 2019 года.
3.9. Утвердить следующую повестку дня собрания:
3.10. Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год с учётом корректировок.
- Принять к сведению прилагаемый отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 6 месяцев 2019 года.
- Утвердить штатное расписание АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», с датой ведения с 01 октября 2019 года (Приложение1).
5.1. Председателю Правления Общества (Игисинова С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 22 августа 2019 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества 19 августа 2019 года.
В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 23 августа 2019 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередное общего собрания акционеров Общества:
- О предварительном утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2018 год.
- Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2018 год.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) уведомляет Вас о решениях, принятых Советом директоров Общества.
Дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества: 22 июля 2019 года, 11 часов 00 минут, Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж.
Решения, принятые Советом директоров Общества:
- Предварительно утвердить отчет по исполнению бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2018 год.
1.2. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Игисинова С.Ж.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
2.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 22 августа 2019 года;
2.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
2.3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
2.5. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 23 августа 2019 года;
2.6. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
2.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
2.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 19 августа 2019 года.
2.9. Утвердить следующую повестку дня собрания:
Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2018 год.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о планируемом проведении внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 18 июля 2019 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А микрорайон, 97 здание, конференц-зал. Время начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут.
Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества на 12 июля 2019 года.
В случае отсутствия кворума повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества состоится 19 июля 2019 года в 11 часов 00 минут.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2019 года.
- Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) уведомляет Вас о решениях, принятых Советом директоров Общества.
Дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества.
17 июня 2019 года, 11 часов 00 минут, Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж.
Решения, принятые Советом директоров Общества:
- Утвердить организационную структуру АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», с датой введения с 01 июня 2019 года (Приложение 1)».
- Председателю Правления Общества (Игисинова С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
- Принять к сведению прилагаемый отчет по выполнению инвестиционных программ АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 12 месяцев 2018 год.
- Принять к сведению отчет о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2019 года.
- Принять к сведению отчет о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2018 года.
- Предварительно утвердить отчет по исполнению бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2019 года.
- Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Игисинова С.Ж.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
- Созвать внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня:
- Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2019 года.
- Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
- Согласовать назначение на должность начальника Актауского района электрических сетей - Уразбаева С.С.
- Согласовать назначение на должность главного инженера Актауского района электрических сетей - Асанкулова Е.А.
- Согласовать назначение на должность начальника Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Ревшанова Е.А.
- Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год по состоянию на 30.06.2019 года и по состоянию на 31.12.2019 года.
- Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Игисиновой С.Ж.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
«Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ акционерлері мен инвесторларының назарына жеткізілуі тиіс ақпарат»
"Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ (бұдан әрі-қоғам) Қоғамның директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер туралы хабарлайды.
Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күні, уақыты және орны: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қонаев көшесі, 14/3, 7-қабат.
Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер:
- "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ-ның ұйымдастыру құрылымын 2019 жылдың 01 маусымынан бастап енгізу күнімен бекіту (1 қосымша)".
1.2. Қоғамның Басқарма төрағасы (С. Ж. Игисинова) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
- "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ-ның 2018 жылдың 12 айында инвестициялық бағдарламаларын орындау бойынша қоса берілген есебі назарға алынсын.
- "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ-ның 2019 жылғы 1-тоқсандағы еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану жағдайы туралы есебі назарға алынсын.
- 2018 жылғы "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ-ның еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану жағдайы туралы есебі назарға алынсын.
5.1. 2019 жылдың 1 тоқсанына "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ бюджетінің орындалуы бойынша есепті алдын ала бекіту.
5.2. "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ Басқарма төрағасы (С. Ж. Игисинова) осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.
- Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын күн тәртібімен шақыру:
6.1. "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ-ның 2019 жылдың 1 тоқсанына бюджетті орындау бойынша есебін бекіту туралы.
6.2. 2019 жылға "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
- Ақтау электржелілер ауданының бастығы лауазымына тағайындалуын келісу - С.С.Оразбаевты.
7.1. Ақтау электржелілер ауданының бас инженері лауазымына тағайындалуын келісу - Е. А. Асанқұловты.
7.2. Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесінің бастығы лауазымына тағайындау келісу- Е.А.Ревшановты.
- "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ-ның 2019 жылға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшері 30.06.2019 жылғы жағдай бойынша және 31.12.2019 жылғы жағдай бойынша сомасы белгіленсін.
8.1. "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ Басқарма Төрағасы (С. Ж. Игисинова) осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.
Заң басқармасы «Маңғыстау өңірлік электротораптық компания»
Информация для акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество) сообщает о решениях, принятых на заседании Совета директоров Общества:
Дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества:
18 марта 2019 года, 11 часов 00 минут, Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж.
Вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества:
- О предварительном утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год.
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» по вопросу: «Об утверждении бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год.
- О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 12 месяцев 2018 года.
- Об утверждении Реестра рисков АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год.
Решения, принятые Советом директоров Общества:
1. Предварительно утвердить прилагаемый бюджет АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" на 2019 год.
1.1. Председателю Правления АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" (Игисинова С.Ж.) принять все необходимые меры вытекающие из настоящего решения.
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
2.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 18 апреля 2019 года;
2.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - Мангистауская область, город Актау, 29 а микрорайон, здание №97;
2.3.Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут;
2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 10 часов 45 минут;
2.5. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества - 19 апреля 2019 года;
2.6. Определить время повторного проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут;
2.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества - 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 10 часов 45 минут;
2.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем - 12 апреля 2019 года.
3. Утвердить следующую повестку дня собрания:
3.1. Об утверждении бюджета АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" на 2019 год
4. Принять к сведению прилагаемый отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 12 месяцев 2018 года.
4.1. Утвердить реестр рисков АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" на 2019г.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерлерге арналған ақпарат «Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ.
«Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам) Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысында қабылданған шешімдер туралы хабарлайды.
Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысы өткізілген күні, уақыты және орны:
2019 жылдың 18 наурызы, 11 сағат 00 минут, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қонаев кошесі, 14/3, 7 қабат.
Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысында күн тәртібіне қойылған мәселелер:
1. 2019 жылға арналған "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ-ның бюджетін алдын ала бекіту туралы;
2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы;
3. Тәуекелдерді басқару және негізгі тәуекелдерді сипаттау және талдау, сондай-ақ 2018 жылдың 12 айында "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ Тәуекелдерді азайту бойынша жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру жөніндегі мәліметтер қоса беріліп отырған есебін қарастыру.
4. "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ 2019 жылға тәуекелдер тізімін бекіту туралы.
Қоғам Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімі:
1. 2019 жылға арналған "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ-ның бюджетін жалғандыға сәйкес алдын ала бекіту.
1.1. "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ Басқарма Төрағасы (С. Ж. Игисинова) осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шаралары қабылдасын.
2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру:
2.1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні - 2019 жылдың 18 сәуірі белгіленсін;
2.2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны - Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 29 а шағын аудан, № 97 ғимарат;
2.3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты - 11 сағат 00 минут белгіленсін;
2.4. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеуді бастау уақытын - 10 сағат 15 минут; және Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеуді аяқтау уақыты - 10 сағат 45 минут белгіленсін; ;
2.5. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қайта өткізу күнін - 2019 жылғы 19 сәуір деп белгілеу;
2.6. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қайта өткізу уақытын - 11 сағат 00 минут;
2.7. Қоғам акционерлерінің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеуді бастау уақыты - 10 сағат 15 минут; және Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысатын тұлғаларды тіркеуді аяқтау уақытын - 10 сағат 45 минут;
2.8. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін - 2019 жылғы 12 сәуірде алдын ала белгілеу.
3. Жиналыстың келесі күн тәртібі бекітілсін:
3.1. "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ-ның 2019 жылға арналған бюджетін бекіту туралы.
4. Тәуекелдерді басқару және негізгі тәуекелдерді сипаттау және талдау, сондай-ақ 2018 жылдың 12 айында "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ Тәуекелдерді азайту бойынша жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру жөніндегі мәліметтер қоса беріліп отырған есеп назарға алынсын.
4.1. "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ 2019 жылға тәуекелдер тізімі бекітілсін.
Заң басқармасы «Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ
Информация для акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество) сообщает о решениях, принятых на заседании Совета директоров Общества:
Дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества:
26 февраля 2019 года, 11 часов 00 минут, Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж.
Вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества:
1. Об одобрении сделки и подписании договора купли-продажи имущества Товарищества с ограниченной ответственностью "МАЭК-Казатомпром".
2. Об утверждении штатного расписания и схемы должностных окладов работников АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», с датой введения с 01 апреля 2019 года.
Решения, принятые Советом директоров Общества:
1. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества Товарищества с ограниченной ответственностью "МАЭК-Казатомпром" имущества, являющегося предметом торгов.
1.1. Уполномочить Председателя Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Игисинову С.Ж. на подписание договора купли-продажи и иных документов, связанных с заключением договора, и на осуществление действий, вытекающих из настоящего решения.
2.Утвердить штатное расписание и схемы должностных окладов работников АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», с датой введения с 01 апреля 2019 года.
2.1. Председателю Правления Общества (Игисинова С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Юридическое управление АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Акционерлерге арналған ақпарат «Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ.
«Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ (әрі қарай – Қоғам) Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысында қабылданған шешімдер туралы хабарлайды.
Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысы өткізілген күні, уақыты және орны:
2019 жылдың 26 ақпаны, 11 сағат 00 минут, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қонаев кошесі, 14/3, 7 қабат.
Қоғамның Директорлар кеңесінің жиналысында күн тәртібіне қойылған мәселелер:
1. "МАЭК-Казатомпром" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен мүлікті сатып алу - сату шартына қол қою мәмілесін мақұлдау туралы.
2. 2019 жылдың 1 сәуірінен бастап қолданысқа енгізу мерзімімен "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ қызметкерлерінің штаттық кестесі мен лауазымдық айлықақыларының сызбасын бекіту туралы.
Қоғам Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімі:
1. 1. "МАЭК-Казатомпром" жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен мүлікті сатып алу - сату шартына қол қою мәмілесі мақұлдансын.
1.2. "Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы" АҚ Басқарма Төрағасы С. Ж. Игисиноваға сатып алу-сату шартына және шартты жасасуға байланысты өзге де құжаттарға қол қоюға және осы шешімнен туындайтын іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік берілсін.
2. 2019 жылдың 1 сәуірінен бастап қолданысқа енгізу мерзімімен "Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ қызметкерлерінің штаттық кестесі мен лауазымдық айлықақыларының сызбасы қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2.1. Қоғамның Басқарма Төрағасы (С. Ж. Игисинова) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
Заң басқармасы «Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ
Информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уведомляет Вас о решениях принятых на очередном общем собрании акционеров, состоявшегося 19 ноября 2018 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 29 А мкр, 97 здание, офис Общества, конференц-зал.
Принятые решения:
1. Определить ТОО «Делойт» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2018 год.
2. Председателю Правления Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Для сведения акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров, состоявшегося 28 августа 2018 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, офис Общества, конференц-зал.
Принятые решения:
1) Внесены изменения и дополнения в Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
2) Отменена Политика выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов независимых директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», утвержденная решением Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» от 30.07.2015 года.
2.1 Отменен Регламент взаимодействия между акционерами АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», утвержденная решением Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» от 15.11.2015 года.
3) Утверждена прилагаемая финансовую отчетность АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.
4) Принят к сведению прилагаемый отчет по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год».
5) Утвержден регламент о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
Для сведения акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров Общества, состоявшегося 28 июня 2018 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, офис Общества, конференц-зал.
Принятые решения Советом директоров Общества:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
1.2) Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 30 июля 2018 года;
1.3) Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
1.4) Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
1.5) Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
1.6) Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 31 июля 2018 года;
1.7) Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
1.8) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
1.9) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 23 июля 2018 года.
2) Утвердить следующую повестку дня собрания:
2.1) Об утверждении годового отчета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.
Для сведения акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров Общества, состоявшегося 8 июня 2018 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, офис Общества, конференц-зал.
Принятые решения Советом директоров Общества:
1) «О формировании Комитетов Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
2) «Об утверждении Перечня должностей руководящих и управленческих работников АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», назначение (избрание) или согласование назначения (избрание) которых осуществляется Советом директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
3) «Об утверждении Реестра рисков АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2018 год».
4) «О рассмотрении отчета об исполнении Реестра рисков АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 1 квартал 2018 года».
5) «О рассмотрении отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма в АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 1 квартал 2018 года».
6) «Об утверждении штатного расписания АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», с датой введения с 01 июня 2018 года.
7) «О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» по вопросам: 1) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания». 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год. 3) Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год. 4) Об утверждении регламента о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
Для сведения акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров Общества, состоявшегося 10 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, офис Общества, конференц-зал.
Принятые решения Советом директоров Общества:
1) «О назначении Омбудсмена АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
2) «Об утверждении Перечня вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов».
3) «О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 4-й квартал 2017 года».
4) «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» по вопросу: «О расторжении договора на оказание услуг счетной комиссии с АО «Единый регистратор ценных бумаг».
5) «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» по вопросу: «Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов».
6) «О внесении изменений в сумму утвержденной Инвестиционной программы АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2018 год с 4 343 368 тыс. тенге на сумму в размере 8 501 433 тыс.тенге.
7) «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров Общества».
Для сведения акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшегося 10 мая 2018 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, микрорайон 29 А, здание 97, офис АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
По вопросам повестки дня приняты следующие решения:
1) Расторгнуть с АО «Единый регистратор ценных бумаг» договора на оказание услуг счетной комиссии.
2) Избрать членов счетной комиссии в следующем состава, сроком полномочий на 3 (три) года:
- Заместитель начальника Юридического управления Общества;
- Начальник Управления финансового и налогового учета Общества;
- Корпоративной секретарь Общества.
3) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров и избрать членом Совета директоров Общества.
Для сведения акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров Общества, состоявшегося 19 сентября 2013 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, офис Общества, конференц-зал.
Принятые решения Советом директоров Общества:
1)Предварительно утвердить План развития Общества на 2013-2015 годы, с учетом корректировок;
2) Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2012-2022 годы;
3) Утвердить Правила идентификации и оценки рисков Общества;
4) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Для сведения акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшегося 08 августа 2013 года в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, район Птицефабрики, а/я 250, офис АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
По вопросам повестки дня приняты следующие решения:
1) Утвердить долгосрочную стратегию развития Общества на 2012-2022 годы.
Для сведения акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заочном заседании Совета директоров, состоявшегося 01 августа 2013 года в 14 часов 30 минут, по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 17 Блок Е, АО «Самрук-Энерго», кабинет № 311.
По вопросам повестки дня приняты следующие решения:
1) Утвердить План работы Совета директоров Общества на II полугодие 2013 года;
2) Утвердить Правила установления лимитов по балансам и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты Общества;
3) Утвердить Политику управления рисками Общества
4) Утвердить Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе
Для сведения акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров, состоявшегося 04 июля 2013 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 17 Блок Е, АО «Самрук-Энерго», кабинет № 312.
По вопросам повестки дня приняты следующие решения:
1. Предварительно одобрить долгосрочную стратегию развития Общества на 2012-2022 годы.
2. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества «08» августа 2013 года.
Для сведения акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заседании Совета директоров, состоявшегося27мая 2013 года в 14часов 30 минут, по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 17, Блок Е,конференц-зал.
По вопросам повестки дня принято следующее решение:
1. Избрать Берлибаева А.А. Председателем Правления Общества.
Информация о выплатах
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества, расположенного по адресу Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, район Птицефабрики, РНН 430600001461, БИН 920440000302, БИК HSBKKZKX в АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ456010231000005048 (KZT), КБЕ 17 - денежными средствами, в национальной валюте РК, безналичным расчетом.
Период, за который выплачиваются дивиденды 2012 год. Дата фиксации реестра держателей ценных бумаг 00-00 час. 29.05.2013 года.
Срок выплаты дивидендов с 30.05.2013 года по 28.06.2013 года. Размер дивиденда: на одну привилегированную акцию – 58,5 тенге; на одну простую акцию – 124,36 тенге
Для сведения акционера
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на заочном заседании Совета директоров Общества, состоявшегося 08 мая 2013 года в 14 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 17, Блок Е, конференц-зал.
По вопросам повестки дня приняты следующие решения:
1. Предварительно утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2012 год.
2. Предложить общему собранию акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» определить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2012 год в размере 333 234 313 (Триста тридцать три миллиона двести тридцать четыре тысячи триста тринадцать) тенге:
1) 249 925 735 (Двести сорок девять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч семьсот тридцать пять) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»;
2) 83 308 578 (Восемьдесят три миллиона триста восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь) тенге оставить в распоряжении АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
Предложить общему собранию акционеров определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» в сумме 124, 36 тенге (Сто двадцать четыре тенге 36 тиын).
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2013 год, в сумме 8 500 000 тенге (восемь миллионов пятьсот тысяч) тенге без учета НДС.
Для сведения акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) извещает акционеров Общества о созыве годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества, которое состоится 27 мая 2013 года в 15.00 час. по адресу: г. Актау, р-н Птицефабрики, офис АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания». Регистрация акционеров с 14.45 час. Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества на 17 мая 2013 года.
С материалами повестки дня акционеры могут ознакомиться в период с 26 апреля 2013 года по 27 мая 2013 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Актау, р-н Птицефабрики, офис АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров состоится 28 мая 2013 года в 15.00 час.
Повестка дня:
1) Утвердить Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» в новой редакции;
2) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2012 год»;
3) Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за отчетный финансовый год, принять решение о выплате дивидендов по простым акциям и утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»;
4) Определить аудиторскую организацию для проведения аудита АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2013 год».
Для сведения акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее-Общество) уведомляет Вас о решениях, принятых на заседании Совета директоров Общества, состоявшегося 13 марта 2013 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 17, Блок Е, АО «Самрук-Энерго», конференц-зал.
По вопросам повестки дня принятые следующие решения:
1. Приступить к реализации первоочередных необходимых мероприятий на 2013 год инвестиционной программы АО «МРЭК» на 2013-2015 годы по перечню, утвержденному Правлением АО «МРЭК».
2. Осуществить выпуск купонных облигаций в пределах первой облигационной программы для привлечения заемных средств и реализации утвержденной инвестиционной программы АО «МРЭК» на 2013-2015 годы согласно прилагаемым параметрам в установленном законодательством порядке.
Для сведения акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее-Общество) уведомляет Вас о решениях принятых на Внеочередном Общем собрании акционеров, состоящегося 04 марта 2013 года в 15 часов 00 минут, по адресу: Республике Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.
По вопросам повестки дня принятые следующие решения:
1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Максутова К.Б. и члена Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» Шунаевой С.А.
2. Избрать следующих членов в состав Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на срок полномочий Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» в целом:
- Салимжуарова Г.Г. – Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт» - член Правления АО «Самрук - Энерго»;
- Дуйсенбекову А.Е. - Начальник Управления по работе с ДЗО «Распределение и сбыт» АО «Самрук - Энерго».
3. Избрать Председателем Совета директоров Общества Салимжуарова Г.Г.